法制網記者 潘從室內裝潢武 法制網通訊員 楊虎 陳曉燕
  法制日報記者1月27日從新疆克拉瑪依市公安局獲悉,近日,該市警方成功偵破 “偽卡套現”的克隆卡巴里島犯罪團夥。該團夥利用高科技作案,涉案金額達一百一十四萬元。
  今年1月15日,克拉瑪依市公安局經過近兩個月的偵查工作,成功打掉了這個分工明確、手段隱匿、危害市民花店銀行財產安全的專業犯罪團夥,扣押銀行卡78張以及一大批磁卡讀寫器、信息測錄儀、筆記本電腦等制卡工具,共抓獲犯罪嫌疑人12人。
  案發:卡未離身 SD記憶卡百萬元接連不翼而飛
  事情要從2013年11婚禮主持推薦月26日說起。
  2013年11月26日上午10點整,克拉瑪依市公安局經濟偵查支隊來了一名神色慌張的市民老劉。
  老劉報案稱:昨夜收到一條短信顯示其銀行卡被刷走了15.9萬元,可是銀行卡在自己身上,這筆錢不是自己取走的。
  在大致瞭解清楚老劉講述的事情後,經偵支隊立即與銀行聯繫,查詢到這15.9萬元是被濟南的一臺POS機刷走的。
  通過迅速協調,銀行在犯罪嫌疑人轉賬過程中,凍結住了12.9萬元。
  就在民警緊急處理這起案件的同時,銀行工作人員又向民警反映,11月19日,有一名客戶到銀行稱自己卡內的2萬元現金被划走,與第一起案件一樣,銀行卡未丟失。
  接連發生了兩起銀行卡被盜刷案,克拉瑪依市公安局經偵支隊立即對案件立案偵查。
  可是,11月26日下午5點銀行又來報案,又一個銀行卡賬戶中的2.9萬元被人在北京用ATM機取走。
  沒過多久,當天晚上20點50分,一銀行卡用戶的賬戶中的93.8萬元被轉走。
  四起案件接連發生,涉案金額達到114.6萬元。
  民警在對四起案件進行分析後發現,這些卡都沒有在同一地方刷卡消費過,也從來沒有離開過儲戶身邊,這四個賬戶又沒有相互關聯。
  根據這一案件特征,民警判斷這是犯罪分子竊取了銀行卡信息及密碼,製作了“偽卡”,利用POS機或者ATM機進行盜刷,從而將銀行卡內的錢轉走。
  四起銀行卡賬戶被盜刷的案件連續發生,如果再不抓住犯罪分子,犯罪分子還有可能繼續作案,損失不可估量。
  克拉瑪依市公安局成立專案組,派出偵查員前往內地開展偵查。
  鎖定首名犯罪嫌疑人
  11月28日,專案組派出偵查員赴山東濟南開展工作。
  11月29日,專案組民警在濟南通過摸排,確定刷走15.9萬元的POS機的機主是濟南市某服裝店店主阿鵬。
  通過進一步分析,民警發現,阿鵬並不是在濟南盜刷的銀行卡,而是將這台POS機帶到廈門進行了盜刷。
  第一個犯罪嫌疑人就這麼容易確定嗎?
  偵查員總覺得沒那麼簡單。
  果然,在進一步落實阿鵬的情況時,偵查員發現帶著POS機去廈門的並非是阿鵬,是犯罪分子盜用了阿鵬的身份。
  這個人究竟是誰,怎樣才能把冒充阿鵬的嫌疑犯的真面目揭開?
  偵查員來到廈門市公安局請求協作,通過細緻的工作,偵查員發現攜帶POS機的犯罪嫌疑人其實是湖北隨州的阿奇。
  通過進一步調查,偵查員發現15.9萬元案件與阿奇、山東淄博籍的阿梁以及在廈門化名的小李有關。
  與此同時,另一組偵查員查明瞭93.8萬元該筆款也是在廈門被轉走的。
  這兩起案件都在廈門被轉走,肯定之間有關聯。偵查員分別到案件中涉及的城市調取證據,前往上海、廣東、廣西、山東、湖北等地開展工作。
  (原標題:新疆警方偵破系列“偽卡套現”大案)
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